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深圳丹邦科技股份有限公司

时间:2020-01-29 10:21 来源: 作者:ag8官网 点击:

  五、备查文件

  委托书有效期限:自签署日至本次股东大会完毕

  6、资金来源及出资方式:公司以自有资金出资人民币10,000万元,占深圳光明丹邦科技股份的100%。

  4、上述议案的内容详见2017年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网( )登载的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》等质料。

  第二节 公司根本状况

  (1)审议《关于2016年度董事会工作呈文的议案》;

  5、会议召开方式:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相联结的方式召开。

  1、本次股东大会审议的议案为:

  对公司依据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明起因

  证券代码:002618 证券简称:丹邦科技公告编号:2017-017

  □ 适用 √ 不适用

  1、互联网投票系统初步投票的工夫为 2017年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,完毕工夫为2017年5月18日(现场股东大会完毕当日)下午 15:00。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司《关于投资设立全资子公司的公告》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  ■

  关于投资设立全资子公司的公告

  4、注书籍钱:10,000万元人民币

  公司呈文期无违规对外保证状况。

  公司拟在深圳市光明新区投资设立全资子公司深圳光明丹邦科技有限公司, 注书籍钱为人民币 10,000 万元。

  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完好,没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏。

  一、召开会议根本状况

  2、会期半天,与会股东食宿和交通自理;

  ■

  除了上述更正事项外,于2017年4月27日公告的原股东大会通知事项不乱。更正后的通知全文如下:

  (2)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  四、会议登记方法

  (6)审议《关于2016年度募集资金寄存与使用状况专项呈文的议案》;

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  3、企业类型:有限责任公司

  2017年4月28日

  表决成果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员担保季度呈文内容的真实、精确、完好,不存在虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并承当个别和连带的法律责任。

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

  4.股东对总议案停止投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达雷同意见。

  7、会议出席对象

  三、提案编码

  一、网络投票的步伐

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非运营性占用资金状况

  ■

  二、通过深交所交易系统投票的步伐

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )插手网络投票。网络投票的详细操纵流程见附件一。

  六、违规对外保证状况

  3 、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录 在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票。

  深圳丹邦科技股份有限公司

  3、本次会议审议的议案别离由公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过后提交,步伐合法、质料完备。